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华裔富商涉嫌诈骗洗钱!7000万纽币资产被冻结!(组图)

2018-06-25 来源: 新西兰中文先驱 原文链接 评论3条

华裔富商龚晓华(Xiaohua Gong)涉嫌诈骗洗钱一案,目前正在加拿大安大略省进行审理。根据加拿大法院文件,龚晓华被控4项罪名:诈骗;拥有犯罪所得的财产;洗犯罪所得的钱;伪造文件。今年4月份,安省法院开庭审理了龚晓华案,法院已对龚晓华名下在加拿大的物业发出了限制令,禁止出售或转让这些房产。

新西兰英文先驱报周一报道,新西兰高等法院法官去年三月做出裁定,冻结了龚晓华在新西兰超过7000万(纽币,下同)的资产。其中包括6950万纽币银行存款,分别存在了6个不同的银行,以及一套价值200纽币的住宅,位于 East Tamaki。

媒体报道称,新西兰警方早就对龚晓华的洗钱行为进行了调查。去年3月,在龚晓华被捕前9个月,新西兰高等法院法官就下达了冻结令,但同时也发出了禁止媒体报道的禁止令。禁止令目前已失效,因此媒体可以进行报道。

华裔富商涉嫌诈骗洗钱!7000万纽币资产被冻结!(组图) - 1

龚晓华,又名 Edward Gong,中国南京人,2002年移民加拿大。此后龚晓华买下一家小药厂,巧遇2003年世界非典,公司研制出了一款非典疫苗,挖到人生的第一桶金,公司凭借着这桶金买下了英国O24药业公司。此外,龚晓华还在2013年花6000万美金买断了加拿大国家中文电视台(CNTV)。加拿大安省证监会指出,2012年1月1日~2017年12月20日间,龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中,很大一部分被转移到龚在国外的银行账户,并被用于其个人用途。

新西兰警方调查发现,龚晓华通过地下钱庄等方式,从中国的29个账户(使用新西兰IP地址)向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产,其中6200万纽币在2014年12月到2016年4月期间转移,这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。

2016年,ANZ和ASB银行终止了龚晓华的账户,ANZ还向警方报案,称发现了“可疑账户运作”。龚晓华还分别在2012年和2015年奥克兰购入奥克兰两处物业,分别在 Panmure和 East Tamaki,总价230万纽币,全部用现金支付。此外警方还发现,龚晓华从新西兰向加拿大转移了大约1200万纽币资金。

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龚晓华(左一)和加拿大总理在一起

新华社曾在2017年6月报道过龚晓华涉及特大传销案。当时报道称,湖南省邵东县人民法院的判决中认为,龚晓华以推销“O24国际医药联盟”产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子,积极发展下线,推销海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,涉案资金19亿人民币。报道发表后不久,龚晓华在加拿大高调召开记者会,否认涉案,还表示:“我没有收到任何的法律控诉书,就突然判决我外逃,我是加拿大人,入籍加拿大。我不知道,去中国,我回祖籍国是在逃,还是我在加拿大是在逃?”

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然而在去年12月21日,安省证监会发布消息,指控龚晓华刑事诈骗罪,龚晓华12月28日晚被加拿大警方逮捕。

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最新评论(3)
Sunday
Sunday 2018-06-25 回复
继续查下去
硬伤
硬伤 2018-06-25 回复
大忽悠
jill无极
jill无极 2018-06-25 回复
这家伙,上网一查,全是负面新闻


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