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想用买房当洗钱通道?澳洲政府欲再次出手!房产中介成重要“切入口”(组图)

2018-09-14 来源: AFR 原文链接 评论5条

【今日澳洲9月14日讯】作为加强反洗钱保护措施的一部分,政府可能会要求房产中介报告外国买家购买的可疑房产。

想用买房当洗钱通道?澳洲政府欲再次出手!房产中介成重要“切入口”(组图) - 1

据《澳洲金融评论报》报道,议会公共账户和审计委员会(joint public accounts and audit committee)正在审查联邦政府打击外国购房者信息时存在的缺陷。

澳大利亚税务局(Australian Taxation Office)官员周三表示,自2015年以来,他们对可能违反房产所有权规则的行为进行了4600次调查,发现了1500多起违规行为。

外国投资者在澳大利亚拥有房产的罚款总计超过700万澳元。ATO副专员Mark Konza告诉委员会,自2015年以来,当局已经发出了75处房产的正式处置令,涉及金额达1.35亿澳元。

澳大利亚各地还有156处房产被外国投资者自愿出售,总价值达1.5亿澳元。

澳大利亚国家审计署(Australian National Audit Office)今年6月发现,谭保政府在2015-16年的预算中首次宣布的打击行动,仍只是“开始生效”,因为各州和各地区在收集信息方面存在拖延,ATO在获取可靠数据方面仍面临相当大的挑战。

Konza表示,ATO正在加强数据匹配技术,以提高外国投资者市场的合规率。

想用买房当洗钱通道?澳洲政府欲再次出手!房产中介成重要“切入口”(组图) - 2

(图片来源:网络)

工党议员Julian Hill表示,在澳大利亚的反洗钱制度中,房产中介是“帮凶”,因为他们不需要报告可能的违规行为。Konza说:“责任落在买家身上,(中介)应向客户承担相关义务,以确保他们不会导致客户违法。”

财政部外国投资首席顾问Jessica Robinson表示,对于那些被发现协助违反房产法规的中介机构,一直都存在相关处罚措施。“这是2015年改革中引入的一个特定组成部分,旨在加强对房产投资的监管。”

Hill提出疑问:是否需要新的强制性报告规则,以帮助打击涉及外国买家的可疑活动。Robinson对此表示同意,因为根据现行规定,代理人必须停止参与任何潜在的违规行为,但无需向当局报告。“这是我们需要考虑的方面,我认为还有其他机构也在审查反洗钱制度。”

ATO在2015年从财政部接管了跟踪外国投资者住宅所有权的职责。

外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)的数据显示,由于中国境内资本管制和税收增加导致海外投资减少,中国对澳大利亚房产的计划投资金额已减半至152亿澳元。

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(Lena)    

关键词: 洗钱投资者房产
综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(5)
Em0
Em0 2018-09-14 回复
你让房产中介去举报买家?没搞错吧…
吉吉木--
吉吉木-- 2018-09-14 回复
让中国的富豪无处藏钱了
花田影儿
花田影儿 2018-09-14 回复
澳洲政府认真了呀
陳man少
陳man少 2018-09-14 回复
应该打击一下
李筱七
李筱七 2018-09-14 回复
早应该如此


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